Las autoridades colombianas habrían aplicado una severa sanción contra el empresario barranquillero Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, en el marco de una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La revista colombiana Semana tuvo acceso a una decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla. El organismo tomó una serie de medidas contra la empresa Jacadi de Colombia, de Saab y su exesposa, Cyntia Ceratin.
Según la filtración, la justicia ordenó «el embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Jacadi de Colombia».
De igual forma, la justicia ordenó revisar las cuentas de la empresa Shatex, mencionada en el proceso contra Saab. Lo mismo ocurrirá con los CDT, el Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.
LA SANCIÓN DE SAAB
Estas decisiones significa que no se podrán movilizar los fondos que posean estas empresas. Es decir, el juzgado ordenó embargar 1.478 millones de pesos, una cifra equivalente a 408.000 dólares.
«Consignar los dineros retenidos en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia a órdenes de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito», indica el documento judicial del caso.
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Saab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos desde hace varias semanas, ahora enfrenta una serie de «nuevas medidas cautelares». Las autoridades colombianas avanzan en las investigaciones en su contra.
Mientras tanto, Saba permanece encarcelado en Miami. Enfrentará a la justicia estadounidense por los cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.